Szkolenie Obowiązki Banków Spółdzielczych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Opinie

(0)

Dane szkolenia

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin

Poziom trudności

Możliwe opcje szkolenia

Język szkolenia

polski

Szkolenie Szkolenie Cena promocyjna ~~480,00 zł netto ~~(590,40 zł brutto)~~~~ od 460,00 zł netto (565,80 zł brutto) Cena od 460,00 zł netto (565,80 zł brutto) Pozostałe ceny

Zapisz się Zaproponuj miejsce i termin

Strona główna »Szkolenia » Szkolenia dla Banków » Szkolenie Obowiązki Banków Spółdzielczych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Informacje ogólne

Konspekt W cenę szkolenia wliczono Dofinansowanie

Konspekt

1. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla Banku.

sposoby prania pieniędzy
zagrożenia dla systemu bankowego
tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
skala prania pieniędzy w bankowości

2. Charakterystyka rozpoznanych przypadków prania pieniędzy.

mechanizmy sprawcze prania pieniędzy stosowane przez różne kategorie klientów bankowych - charakterystyka zachowań nieformalnych sprawców

3. Podstawowe zasady prawidłowego zarządzania ryzykiem AML

oszacowanie ryzyka prania pieniędzy oraz ocena Banku
system kontroli SKW oraz wymogi kontrolne.

4. Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka klienta w Banku

matryca, oceny ryzyka,
wymogi dotyczące PEP,
środki bezpieczeństwa finansowego,

5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

6. Wytyczne EBA AMLRO oraz UKNF dotyczące AML

zadania AMLRO
wytyczne dotyczące ryzyka AML i CFT

7. Rola i obowiązki Organu zarządzającego w obszarze AML

8. Wymogi organizacyjne AML oraz System Informacji Zarządczej

9. Dokumentacja oraz systemy informatyczne w Banku.

10. Pytania.

Pokaż więcej

W cenę szkolenia wliczono

Certyfikat NTG – honorowany na terenie całego kraju
Autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
Gwarancja jakości szkolenia

Spółka posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych Nr ew. ES.VIII.4320-6/p.n./2003 wydany z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dofinansowanie

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania szkoleń oferowanych przez naszą firmę. Dostępne rozwiązania:

Wsparcie z Funduszy Europejskich (BUR) nawet do 85% na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.
Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do 100% wartości szkolenia na kształcenia pracowników i pracodawców.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Oferujemy pełne wsparcie w tym procesie.

Zapraszamy!

Dofinasowanie szkoleń PARP

Powiązane szkolenia

Szkolenie Rada nadzorcza w Banku Spółdzielczym

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)

Cena promocyjna: od 130,00 zł netto (159,90 zł brutto)

1 dzień / 8 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Szkolenie Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)

Cena promocyjna: od 130,00 zł netto (159,90 zł brutto)

1 dzień / 8 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Obowiązki instytucji obowiązanej w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Najbliższy termin: 28-03-2025 08:30

Cena katalogowa: 450,00 zł netto (553,50 zł brutto)

Cena promocyjna: od 430,00 zł netto (528,90 zł brutto)

1 dzień / 6 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Zarządzanie Kryzysowe, Zarządzanie Ryzykiem

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 800,00 zł netto (984,00 zł brutto)

Cena promocyjna: od 500,00 zł netto (615,00 zł brutto)

2 dni / 14 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Bezpieczny Bank, czyli jak bezpiecznie pracować w systemach teleinformatycznych

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 200,00 zł netto (246,00 zł brutto)

0 dni / 3 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Szkolenie Bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 480,00 zł netto (590,40 zł brutto)

Cena promocyjna: od 130,00 zł netto (159,90 zł brutto)

1 dzień / 8 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Bestsellery

Szkolenie M365: Teams i Outlook – Podstawy komunikacji w firmie

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)

2 dni / 8 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Szkolenie Excel podstawowy

Najbliższy termin: 24-04-2025 09:00

Cena katalogowa: 1120,00 zł netto (1377,60 zł brutto)

Cena promocyjna: od 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)

2 dni / 16 godzin

39 oceny

Przejdź do szkolenia

Szkolenie PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst

Najbliższy termin: 02-04-2025 09:00

Cena katalogowa: 2500,00 zł netto (3075,00 zł brutto)

3 dni / 24 godzin

oceny

Przejdź do szkolenia

Szkolenie Microsoft PowerApps

Najbliższy termin: 17-04-2025 08:30

Cena katalogowa: 1600,00 zł netto (1968,00 zł brutto)

2 dni / 16 godzin

5 oceny

Przejdź do szkolenia

Szkolenie MS Word - operacje podstawowe

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 530,00 zł netto (651,90 zł brutto)

2 dni / 16 godzin

1 oceny

Przejdź do szkolenia

Szkolenie ChatGPT w Excelu

Najbliższy termin: Prosimy o kontakt

Cena katalogowa: 490,00 zł netto (602,70 zł brutto)

1 dzień / 8 godzin

2 oceny

Przejdź do szkolenia

Możliwe terminy szkoleń

Termin: 21-04-2025, Godzina: 08:30

Lokalizacja: Łódź Pomorska 65 lub zdalnie przez internet.

Możliwe opcje szkolenia:

~~480,00 zł netto (590,40 zł brutto)~~

Cena promocja:

460,00 zł netto (565,80 zł brutto)

Termin: 16-06-2025, Godzina: 08:30

Lokalizacja: Łódź Pomorska 65 lub zdalnie przez internet.

Możliwe opcje szkolenia:

~~480,00 zł netto (590,40 zł brutto)~~

Cena promocja:

460,00 zł netto (565,80 zł brutto)

Zapisz się Zaproponuj miejsce i termin

Opinie

(0)

Dodaj

Dane szkolenia

Czas trwania: 1 dzień , 8 godzin
Poziom trudności:
Język: polski
Język materiałów: polski
Prowadzący
Możliwe opcje szkolenia:

Zamów to szkolenie w Twojej firmie

Szkolenie hybrydowe. W NTG lub online, wybór należy do Ciebie

Termin potwierdzony

Szkolenie Obowiązki Banków Spółdzielczych w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Opinie

Dane szkolenia

Czas trwania

Poziom trudności

Możliwe opcje szkolenia

Język szkolenia

Informacje ogólne

Powiązane szkolenia

Bestsellery

Możliwe terminy szkoleń

Opinie

Dane szkolenia

NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Menu

Dodatkowe informacje

Social media