Obowiązki instytucji obowiązanej w świetle ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Informacje ogólne

Szkolenie jest dedykowane wszystkim instytucjom obowiązanym (IO) oraz ich pracownikom, którzy muszą sprostać wyzwaniom wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szkolenie koncentruje się na najnowszych problemach i wyzwaniach stojących przed pracownikami instytucji obowiązanych, zapewniając aktualną wiedzę niezbędną do skutecznego działania.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z ramami regulacji prawnych, odkrywają nowe trendy oraz techniki w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zostaną także omówione bieżące podejścia regulatora do przedstawionych zagadnień, co jest kluczowe w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za zgodność z przepisami.

Celem szkolenia jest nie tylko zwiększenie świadomości na temat zagrożeń związanych z praniem brudnych pieniędzy, ale także aktywizacja pracowników w kontekście wypełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie, otrzymają CERTYFIKAT, który potwierdza spełnienie obowiązku szkoleniowego wynikającego z art. 52 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie skierowane jest do szerokiego grona instytucji obowiązanych, w tym:

• Biur rachunkowych,
• Doradców podatkowych,
• Pośredników w obrocie nieruchomościami,
• Najemców nieruchomości na cele komercyjne,
• Fundacji,
• Stowarzyszeń,
• Przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową,
• Doradców kredytowych,
• Firm pożyczkowych.

Konspekt W cenę szkolenia wliczono Dofinansowanie

Konspekt

1. Pranie pieniędzy jako zagrożenie dla instytucji obowiązanej (IO)

• sposoby prania pieniędzy
• zagrożenia dla systemu bankowego
• tendencje rozwojowe dotyczące sposobów prania pieniędzy w bankach
• skala prania pieniędzy w bankowości

 

2. Charakterystyka rozpoznanych przypadków prania pieniędzy

• mechanizmy sprawcze prania pieniędzy stosowane przez różne kategorie klientów
• charakterystyka zachowań nieformalnych sprawców

 

3. Procedura wewnętrzna

• zasady tworzenia
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
• kontrola wewnętrzna  

 

4. Podstawowe zasady prawidłowego zarządzania ryzykiem AML

• oszacowanie ryzyka prania pieniędzy oraz ocena Banku 
• system kontroli SKW oraz wymogi kontrolne

 

5. Praktyczne zastosowanie oceny ryzyka

• matryca oceny ryzyka
• wymogi dotyczące PEP
• środki bezpieczeństwa finansowego

 

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki instytucji obowiązanej

7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

8. Wytyczne EBA AMLRO oraz UKNF dotyczące AML

• zadania AMLRO
• wytyczne dotyczące ryzyka AML i CFT

9. Wymogi organizacyjne AML oraz System informacji Zarządczej

10. Sygnaliści – prawo i obowiązki IO

11. Dokumentacja oraz systemy informatyczne

12. Pytania dyskusja

Pokaż więcej

W cenę szkolenia wliczono

W cenę szkolenia wliczony jest:

• Szkolenie w formie hybrydowej (stacjonarnire w naszej siedzibe lub zdalnie przez internet)
• Certyfikat ukończenia szkolenia

 

Firma jest Autoryzowanym Ośrodkiem Szkoleniowym MICROSOFT Silver Learning
Możesz u nas podejść do egzaminu Pearson VUE

Dofinansowanie

Zachęcamy do skorzystania z możliwości dofinansowania szkoleń oferowanych przez naszą firmę. Dostępne rozwiązania:

• Wsparcie z Funduszy Europejskich (BUR) nawet do 85% na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.
• Szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do 100% wartości szkolenia na kształcenia pracowników i pracodawców.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Oferujemy pełne wsparcie w tym procesie.  

Zapraszamy!

 

 

 

Powiązane szkolenia

Bestsellery